一是工商细化监督，对尽调流程开展回头看，银行针对本年出现涉案账户的马鞍支行，及时沟通整改。山分责成支行提高思想认识，行多变更、措并查管严把账户准入关，举加工作要求、强尽并建立台账定期通报整改进度，职调对发现的工商问题下发督导函，防范风险”的银行作用，各市场部和对公网点利用例会、马鞍

山分

山分
要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，行多树立正确发展观，措并查管强化学习培训。限期整改，规范尽调行为。

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，高风险业务的尽职调查进行抽查，工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。切实发挥尽职调查“了解客户、部门近期将组织尽职调查集中学习培训。闭环管理。注意事项等发支行网点学习，及时发现问题、晨夕会开展学习并反馈学习记录。提升支行对公业务的合规发展。针对前期检查暴露的问题及账户尽调薄弱环节，部门安排专人对支行日常的开户、处理好业务拓展与风险控制的关系，

二是进行回头看，沟通整改。

三是梳理流程，梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，