白支马鞍工作行多洗钱好反山太措并举做-昭通昭阳柔荑商贸有限公司

推动商户业务高质量稳健发展。马鞍严禁利用银行卡涉赌涉诈，山太工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，白支行多洗钱
提高反洗钱风险防控，措并排查问题商户，好反严禁出租出借买卖银行卡，工作排查可疑交易，马鞍防范化解业务风险和案件隐患，山太守好风险防控第一道防线。白支

一是行多洗钱加强人员反洗钱工作管理，加强关键岗位人员反洗钱能力，措并补录商户信息，好反询问银行卡开户客户开卡目的工作，营造浓厚的马鞍反洗钱宣传气氛。

二是做好反洗钱宣传教育工作，大厅内摆放反洗钱宣传折页，

三是定期开展商户排查，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，严格落实反洗钱工作要求，促进反洗钱工作有效开展。排查商户收单业务，核实清退高风险商户，向开卡客户介绍银行卡使用规范，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，规避风险，多措并举，要求全员做好客户识别工作，合规，完整、确保客户信息和交易信息真实、

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，