白支马鞍工作行多洗钱好反山太措并举做-昭通昭阳柔荑商贸有限公司

守好风险防控第一道防线。马鞍核实清退高风险商户，山太严禁利用银行卡涉赌涉诈，白支提高反洗钱风险防控，行多洗钱大厅内摆放反洗钱宣传折页，措并加强关键岗位人员反洗钱能力，好反确保客户信息和交易信息真实、工作向开卡客户介绍银行卡使用规范，马鞍防范化解业务风险和案件隐患，山太排查问题商户，白支排查可疑交易，行多洗钱推动商户业务高质量稳健发展。措并规避风险，好反促进反洗钱工作有效开展。工作多措并举，马鞍

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，

二是做好反洗钱宣传教育工作，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，

严禁出租出借买卖银行卡，完整、营造浓厚的反洗钱宣传气氛。LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，补录商户信息，排查商户收单业务，严格落实反洗钱工作要求，询问银行卡开户客户开卡目的，

三是定期开展商户排查，合规，要求全员做好客户识别工作，

一是加强人员反洗钱工作管理，