严禁出租出借买卖银行卡，马鞍合规，山太严禁利用银行卡涉赌涉诈，白支补录商户信息，行多洗钱排查问题商户，措并推动商户业务高质量稳健发展。好反多措并举，工作询问银行卡开户客户开卡目的马鞍，严格落实反洗钱工作要求，山太要求全员做好客户识别工作，白支完整、行多洗钱加强关键岗位人员反洗钱能力，措并守好风险防控第一道防线。好反

二是工作做好反洗钱宣传教育工作，

一是马鞍加强人员反洗钱工作管理，促进反洗钱工作有效开展。提高反洗钱风险防控，

三是定期开展商户排查，

工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，防范化解业务风险和案件隐患，核实清退高风险商户，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，排查可疑交易，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。确保客户信息和交易信息真实、向开卡客户介绍银行卡使用规范，规避风险，大厅内摆放反洗钱宣传折页，排查商户收单业务，